Frodi di impersonificazione a nome dello SMFSC

Il Consiglio per gli Standard Finanziari di San Marino (SMFSC) è venuto a conoscenza di una serie di attività fraudolente in cui i truffatori si spacciano per funzionari, dirigenti senior o commentatori di mercato affiliati dello SMFSC. Questi soggetti inviano e-mail di phishing non autorizzate e documenti contraffatti a cittadini, compresi soggetti autorizzati sotto la supervisione dello SMFSC.

In diversi casi segnalati, degli impostori si sono spacciati per il Direttore Esecutivo per l'Esecuzione delle Norme di SMFSC, inviando e-mail ingannevoli che incoraggiavano i destinatari a rispondere o a cliccare sui link incorporati. Questi link sono progettati per infettare i computer degli intervistati con malware o ransomware. Altri casi hanno coinvolto truffatori che si sono spacciati per il Direttore Finanziario di SMFSC, tentando di ottenere le informazioni di contatto dei destinatari con il pretesto di un "processo di riconciliazione dei dati" tramite messaggi di phishing.

I truffatori utilizzano spesso domini di posta elettronica che imitano il dominio ufficiale della SMFSC (" @smfsc.org "), ma sono fraudolenti. Tra i domini falsi noti c'è " @smfsc.com ". Tra i bersagli figurano aziende autorizzate dalla SMFSC e i loro dipendenti.

Ulteriori segnalazioni indicano che truffatori che si spacciano per analisti finanziari hanno fatto circolare documenti SMFSC falsificati tra gli investitori, causando perdite finanziarie che potrebbero, in alcuni casi, essere collegate a schemi di manipolazione del mercato.

La SMFSC sottolinea che tutte queste comunicazioni e affermazioni sono fraudolente e raccomanda la massima cautela nella gestione di messaggi indesiderati:

• Non rispondere a e-mail indesiderate e non cliccare su link o allegati sospetti.
• Verificare sempre l'identità delle persone e l'autenticità delle comunicazioni tramite i canali ufficiali SMFSC. Contattare direttamente SMFSC all'indirizzo [email protected] .
• Non trasferire mai denaro né condividere i dettagli del conto con nessuno che afferma di appartenere a SMFSC o che offre informazioni riservate, opportunità di investimento o richiede pagamenti fiscali.
• Segnalare immediatamente alla SMFSC o alle autorità locali sospette impersonificazioni, documenti falsi o comunicazioni sospette.